El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó hoy la base de datos de los papeles de Panamá, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
Las organización periodística, con sede en Washington, publicó la base de datos a las 13:00 horas de México y, en ella, se incluyen las direcciones de individuos y empresas de más de 200 países, desde China a Chile, precisó el ICIJ en un comunicado.
Según el consorcio, que ha liderado la investigación junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, se trata de “la mayor revelación de información de la historia sobre compañías opacas secretas y la gente que hay detrás de ellas”.
En total, el escándalo abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado y de Gobierno, o a sus familiares.
Los documentos de la base de datos publicados hoy provienen del bufete panameño Mossack Fonseca y se refieren a casi 214 mil sociedades “offshore” (inscritas en un paraíso fiscal) creadas por la firma de abogados supuestamente para que grandes capitales eludan al fisco.
No obstante, al entrar en la base de datos, disponible en Internet, el ICIJ advierte que las sociedades “offshore” tienen “usos legítimos” y subraya que no pretende decir que las personas o las compañías que aparecen en los documentos han incumplido la ley.
Las compañías, fundaciones y fondos que aparecen en el banco de datos tienen sede en 21 paraísos fiscales, desde Hong Kong hasta las Islas Vírgenes Británicas, pasando por el estado de Nevada, en E.U., indicó el ICIJ en su comunicado.
También aparece en la base de datos los nombres de diferentes personalidades y los cargos que ocupaban en las sociedades opacas, por ejemplo si eran directores de las compañías o accionistas, así como la dirección postal que la persona involucrada o su representante dieron al bufete panameño al crear la sociedad.
Los usuarios podrán buscar la información en https://offshoreleaks.icij.org
Los mexicanos que figuran en la lista son:
Alfonso de Angoitia / Vicepresidente Ejecutivo de Televisa
Ricardo Salinas Pliego / Empresario y Presidente de TV Azteca
Juan Armando Hinojosa / Empresario ligado al escándalo de la “casa blanca”, relacionado al Presidente Peña Nieto.
Edith González / Actriz y quien tiene un hijo con el ex Secretario de Gobernación, Santiago Creel
Miguel Alemán Valdés / Empresario y ex Gobernador de Veracruz
Guillermo Cañedo White / Empresario y ex ejecutivo de Televisa
José Antonio Pérez Simón / Empresario ligado al grupo de Carlos Slim.
Óscar Fernando Trujano Sandoval / Empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Martín Díaz Álvarez / Empresario y sobrino de Francisco Gil Díaz, ex Secretario de Hacienda
Ramiro García Cantú / Contratista de Pemex
* Carlos Han Rhon / Empresario que intentó hacer tratos con Mossack Fonseca pero su petición fue negada ante la mala reputación de la familia (lo cual es en sí caricaturesco)
* Emilio Lozoya Austin / ex Director de Pemex y quién también trato de establecer nexos con la firma.
¿Qué son los Panama Papers?
La mayor filtración de la historia del periodismo, salió a la luz el pasado 3 de abril, son 11 millones de documentos que fueron filtrados de una de las compañías más reservadas del mundo, la firma legal panameña Mossak Fonseca, los cuales revelaron cómo personas adineradas y poderosas usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza.
Los documentos muestran cómo esta firma ha ayudado a clientes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos.
Mossack Fonseca dice que ha operado sin reproches por 40 años y nunca ha sido acusado o imputado por actos criminales.
El escándalo de los papeles de Panamá, ya ha tenido importantes consecuencias políticas, como la dimisión del centrista Sigmundur David Gunnlaugsson como primer ministro de Islandia.
