El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó los nombres de casi 214 mil entidades que son parte del caso Papeles de Panamá, incluyendo a 68 firmas ligadas a México.
En esta base de datos correspondiente al País -proveniente de Panama Papers y Offshore Leaks- están enlistadas 215 direcciones de la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, Coahuila, Campeche, Aguascalientes, Veracruz, Puebla, Yucatán, Morelos, Baja California, Guanajuato, Chiapas, Zacatecas, Sonora y Durango.
Sin embargo, la sedes jurisdiccionales de las compañías están en el Reino Unido, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Hong Kong y las Islas Seychelles -ubicadas en el Océano Índico, en África Oriental.
En los datos de las sociedades -obtenidos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que sostiene que fue víctima de un hackeo- sobresalen 289 personas que tienen un puesto en las entidades (“officers”) y 39 intermediarios (“intermediaries”) que por lo general son despachos de abogados o terceros que piden a un proveedor crear la firma offshore para sus clientes.
En la lista de México, el año más antiguo de establecimiento de las sociedades es 1980, mientras que el más reciente es 2015.
Esta es la lista de firmas offshore ligadas a México que publicó el ICIJ:
PULSE CAPITAL LIMITED – 10-APR-2014 – United Kingdom – Mexico
PAN-MUSIC INCORPORATED – 10-JUN-1980 – Panama – Mexico
WALKWAY MANAGEMENT LC – 30-JUL-2002 – Nevada – Mexico
NOVATRADE HOLDINGS LTD. – 25-SEP-2007 – Seychelles – Mexico
LYNTON TRADING LTD. 06-JAN-2009 – Seychelles – Mexico
GAINFORD ENTERPRISES LIMITED – 03-JAN-2007 – Seychelles – Mexico
GLORY ONE MANAGEMENT LTD. – 26-MAR-2013 – Seychelles- Mexico
BLUERAY INVESTMENTS INC. – 28-DEC-2004 – Panama – Mexico
ELECTRÓNICA Y ENSAMBLES DE MÉXICO, LTD. INC. – 18-JUN-2004 – Panama – Mexico
HORUS ELECTRONICS, LTD. INC. 15-JUN-2004 – Panama – Mexico
FORBES INVESMENTS S.A.- 30-AUG-1982 – Panama – Mexico
MONINT CORPORATION – 28-APR-2011 – Seychelles – Mexico
TRANSIT TECHNOLOGIES, INC.- 09-NOV-2007 – Panama – Mexico
HASELTINE OVERSEAS ASSETS INC. – 19-OCT-2007 – Panama – Mexico
HENDAYA, INC. 09-NOV-2007 – Panama- Mexico
HIGHLAND PRODUCTIONS INC. 09-NOV-2007 – Panama – Mexico
ASSURE ASSOCIATES INC. – 05-SEP-2008 – Panama – Mexico
ACQUARIUS HOLDINGS LTD. – 06-JUN-1988 – British Virgin Islands – Mexico
VIGOROUS INVESTMENTS LIMITED – 14-MAR-1989 – British Virgin Islands – Mexico
DINGUS INTERNATIONALE S.A. 23-JAN-1992 – British Virgin Islands – Mexico
FONDO MUNDIAL, S.A. 19-JUL-1985 – Panama – Mexico
KESTRAL INTERNATIONAL GROUP CORP. – 10-MAY-2007 – British Virgin Islands – Mexico
OLDFIELD CAPITAL INVESTMENTS INC. – 19-JAN-2007 – British Virgin Islands – Mexico
FEIXEL INTERNATIONAL LIMITED – 12-JUL-2000 – Hong Kong – Mexico
PRIVILEGE CAPITAL INVESTMENTS LTD. 17-MAR-2009 – British Virgin Islands – Mexico
LEVERTON INTERNATIONAL SERVICES LTD. – 11-MAR-2011 – British Virgin Islands – Mexico
MUMFORD GLOBAL CORP. – 12-AUG-2009 – British Virgin Islands – Mexico
HINCADA TRADING LTD – 19-APR-2011 – British Virgin Islands – Mexico
FASANA CORP. 19-DEC-2011 – British Virgin Islands – Mexico
Black Diamonds Enterprise Corp. – 15-OCT-2010 – British Virgin Islands – Mexico
MULTON INVESTMENT CORP. – 13-MAR-2012 – British Virgin Islands – Mexico
CENTOR HOLDING CORP. – 12-APR-2012 – British Virgin Islands – Mexico
LUCK INTERNATIONAL CORPORATION – 07-JAN-2011 – Panama – Mexico
ENRICH BUSINESS INC. – 04-JAN-2012 – Panama – Mexico
FUNDACIÓN FAMILIA WITT – 13-AUG-2001 – Panama – Mexico
TROY ENTERPRISES INC. – 04-OCT-1984 – Panama – Mexico
PRESTON OVERSEAS SERVICES INC. – 10-AUG-1984 – Panama – Mexico
Encino Capital Inc. – 22-NOV-2012 – Panama – Mexico
Fundación Familiar SAMA – 10-SEP-2010 – Panama – Mexico
Papel Universal Foundation – 24-JUL-2015 – Panama – Mexico
Q1 Foundation 27-JUL-2015 – Panama – Mexico
CALIFORNIA PANAMA HOLDINGS INC. – 09-JUN-1986 – Panama – Mexico
FORTUNA PORTAFOLIO S.A. – 18-DEC-2012 – Panama – Mexico
Silex Capital Inc. – 22-NOV-2012 – Panama – Mexico
NUFIELD INVESTMENTS S.A. – 04-MAR-2013 – Panama – Mexico
Cuestor Foundation – 24-JUL-2015 – Panama – Mexico
TESOROS DEL SOL S.A. – 08-APR-2014 – Panama – Mexico
Jocacu Foundation – 24-JUL-2015 – Panama – Mexico
Oceanus Shipping Line Corp. – 05-MAY-2014 – Panama – Mexico
Cacho Foundation – 24-JUL-2015 – Panama – Mexico
WeAd International Panamá S.A. – 27-AUG-2015 – Panama – Mexico
Antejas Foundation – 24-JUL-2015 – Panama – Mexico – Panama Papers
COMERCIALIZADORA LOGISTICA Y DE SERVICIOS PANAMERICANA, S.A. – 18-MAR-2014 – Panama Mexico
STEPPE OVERSEAS CORP. – 03-JAN-2013 – Panama – Mexico
PV CONCEPT S.A. – 29-MAY-2014 – Panama – Mexico
MESCO LOGISTICS S.A. – 29-MAY-2014 – Panama – Mexico
GIBBS UNITED INTERNATIONAL BROKER LTD. – 07-JAN-1993 – Bahamas – Mexico
VALACALEGA BUSINESS CORPORATION 24-JUL-2015 – Panama – Mexico
PLAYA S.A. – 08-FEB-1996 – Bahamas – Mexico
SAVOY INTERNATIONAL, INC. – 26-JAN-1981 – Panama – Mexico
JERY HOLDINGS INC. – 25-MAY-1987 – Panama – Mexico
Locket Holdings B.V. – 17-JUN-2015 – Bahamas – Mexico
BANTO GROUP INC. – 18-FEB-2015 – Seychelles – Mexico
RUNSHINE INTERNATIONAL LTD. – 13-NOV-2013 – British Virgin Islands – Mexico
PANAMA ORIENT, INC. – 14-JAN-1986 – Panama – Mexico
Selmont Holdings Inc. – 02-JAN-1997 – Undetermined – Mexico, Not identified – Offshore Leaks
Alta Vista Corp. – 22-JAN-1998 – Undetermined – Mexico, Not identified – Offshore Leaks
Adino Capital Markets (Manuel Posadas)
Undetermined Mexico, Not identified Offshore Leaks
