Enfrenta ahora cargos por piratería, conspiración y fraude por obtención de dinero bajo falsos pretextos
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) arrestó a un nigeriano, sospechoso de ser el líder de una red mundial de estafadores en Internet, que se estima ha perpetrado miles de fraudes a empresas por más de 60 millones de dólares.
En un comunicado, la Interpol informó este lunes que el sospechoso, identificado solamente como “Mike”, fue detenido en junio pasado en la ciudad nigeriana de Port Harcourt, tras una ardua investigación conjunta del organismo y la Comisión de Delitos Financieros (EFCC) de Nigeria.
El detenido, de 40 años de edad y quien ha sido bautizado por la prensa internacional como “el estafador de Internet”, estaría a la cabeza de una red defraudadores en línea de al menos 40 personas, que trabajaban en Nigeria, Malasia y Sudáfrica.
“La red ha comprometido las cuentas de correo electrónico de pequeñas y medianas empresas alrededor del mundo incluyendo Australia, Canadá, India, Malasia, Rumania, Sudáfrica, Tailandia y Estados Unidos”, destacó Interpol, cuya sede central se ubica en la cuidad francesa de Lyon.
El estafador tomaba el control de las cuentas de correo electrónico asociadas con los jefes de miles compañías, conocidos como “CEO fraude”, por medio de las cuales instruía a los destinatario para depositar dinero en una cuenta bancaria bajo su control.
Además, se estima que Mike tenía contactos para llevar cabo “lavado de dinero” en Estados Unidos, China y Europa, destacó la declaración oficial de la Interpol, difundida en su página Web.
El hombre nigeriano detenido enfrenta ahora cargos por piratería, conspiración y fraude por obtención de dinero bajo falsos pretextos, por más de 60 millones de dólares, que implican a miles de víctimas en todo el mundo.
