La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que bloqueó cuentas bancarias de una universidad estatal por presunto lavado de dinero.
Derivado de un reporte enviado por el sistema financiero el pasado 22 de febrero, la unidad detecto que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.
Sin mencionar el nombre de la institución educativa, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento para el bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad estatal.
Al mismo tiempo, atendió la petición de una agencia internacional que solicitó colaboración a México sobre ese caso en particular.
Con esta acción la Unidad de Inteligencia Financiera informó que se actuó conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
EL DATO
Traspaso.
Hacienda recibió una alerta por el depósito de 150 millones de dólares a la cuenta de la universidad estatal. La transferencia se hizo desde Suiza.
