Thursday 23 de May del 2024

Compra y venta de oro, lo de moderno en lavado de dinero

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Pineda Sánchez y Parra Pedroza lavaron más de 98 millones de dólares procedentes del narcotráfico entre 2011 al 2014

La investigación Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, reveló una red de lavado de dinero del cártel del Pacífico que se especializaba en la compra y venta de oro.

“Por medio de una investigación se descubrió que la organización dirigida por Pineda Sánchez y Parra Pedroza se encargaba de que los integrantes de su agrupación criminal en Estados Unidos recolectara dinero procedente de la venta de narcóticos a través de varios operadores y manejadores de dinero, para utilizar esos fondos en la compra de joyas y piezas finas de oro en tiendas ubicadas en el área de Chicago” detalla la investigación.

oro

De acuerdo con el diario Excélsior Pineda Sánchez y Parra Pedroza lavaron más de 98 millones de dólares procedentes del narcotráfico entre 2011 al 2014.

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