El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer el llamado «caso Primavera», donde un jefe de oficina de gobierno local desviaba dinero a Suiza. Además, que dichas operaciones financieras fueron por 741 millones de pesos.
“Este es un tercer caso vinculado con un jefe de oficina de un gobierno local, esta persona recibe transferencias internacionales y reportan seis movimientos inusuales por 441 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos”, apuntó el titular de la UIF.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto señaló: «hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por rescisión de un contrato por 5 mil millones de pesos a una empresa de nombre Telrra, a partir de esa empresa, se empezaron a hacer transferencias internacionales a empresas de Estados Unidos, por 19.1 millones de pesos».
«Hubo una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido, por 49.1 millones de dólares además de las transferencias a nivel local de 2.09 millones de pesos y 7.8 millones de pesos», detalló Santiago Nieto sobre el modus operandi del fraude realizado en contra del Infonavit.
«Este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos y cumplimiento de las leyes en materia de pago de impuestos, fiscalmente esta empresa en 2014 aparece con cero pesos en sus declaraciones en 2015 solo con 8 pesos, sin embargo, había recibido reportes por 5 millones de pesos», reveló el titular de la UIF.
Ahí mismo, poco antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el propósito principal de su gobierno es acabar con la corrupción, esto al dar un informe sobre los casos que está tratando la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto.
Además del caso del llamado «caso Primavera», Nieto, dio a conocer que se bloquearon cuentas relacionadas con una red de trata y un grupo religioso ligado con donativos irregulares; una red de corrupción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por un monto aproximado de 5 mil millones de pesos a través de una empresa con transacciones a Suiza, Inglaterra y a Estados Unidos.
